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1. 일   시 : 2025년 3월 26일(수요일) 오전 10시

2. 장    소 : 충북 음성군 소이면 소이로313 (주)스페코 음성공장 대회의실

3. 보고사항 : 가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

  ① 제 1호 의안 : 제 46기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

  ② 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

       제2-1호 의안 : 목적사업 정비의 건

       제2-2호 의안 : 공고방법 정비의 건

  ③ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

       제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이  열)

  ④ 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

  ⑤ 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제 19조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기의 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 

    인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

    모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일

     - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫날은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 

              대리인의 신분증, 주주의 인감증명서